El Consorcio HCG construye el Centro Regional Universitario (CRU) de San Miguelito y hasta el 13 de septiembre tenía a Gaitán como presidente y representante legal. Al día siguiente, el 14 de septiembre, un cambio de directores dejó a Zonta como único rostro visible de la sociedad: presidente, secretario, tesorero y representante legal a la vez, con el nombre de Gaitán ya retirado de los registros.
Zonta dirige además desde 2020 el Sporting Club San Miguelito, cargo que heredó del diputado del PRD Raúl Pineda. El año pasado el propio Consorcio HCG estuvo bajo la mira del Ministerio Público por presuntas transacciones bancarias sospechosas que vincularían a Pineda, a su hijo Abraham Rico Pineda y a otras dos personas detenidas en el operativo antinarcóticos Jericó con fondos del contratista del CRU.
La aprehensión de Gaitán se produjo el 7 de septiembre de 2026, cuando el fiscal Marcos Mosquera, de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, ordenó la captura de cinco personas en la operación Espejismo: Gaitán, Renaul Delgado Barrios, Efraín Cherigo Moreno, Dídimo Rodríguez Ayala y Gabriel Martínez. Según la resolución, el grupo integraba la estructura que manipuló el sistema e-Tax 2.0 de la DGI para apropiarse de créditos fiscales, con una lesión patrimonial de $40 millones.
El rol de “socio y apoyo financiero”
En ese documento, Mosquera detalló el papel de cada implicado: Gaitán como financista de la operación, y Delgado y Cherigo como operadores de las sociedades intermediarias. Al describir a Zonta, el fiscal empleó una fórmula que lo coloca dentro del esquema económico de la trama, pese a que no se le han formulado cargos.
"Socio y apoyo financiero", escribió el fiscal Marcos Mosquera, de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, al describir el rol de Juan José Zonta Sing en la resolución de aprehensión de la operación Espejismo.
El nombre de Zonta también aparece en un informe preliminar de actuación financiera que la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección Nacional de Investigación Judicial remitió a la fiscalía el 28 de agosto pasado. Ese documento enumera a 18 personas naturales y jurídicas “relacionadas con la presente investigación”: Gaitán encabeza la lista y Zonta aparece en segundo lugar, por delante de los otros cuatro aprehendidos en Espejismo y de sociedades como Concag, S.A., Panaconstruct, S.A. y Consorcio Comger Colón, S.A.
Un ingreso declarado que se multiplicó por 14
El expediente documenta una variación llamativa en los ingresos que Gaitán declaró ante la banca. En 2007 reportó $1,875 mensuales como gerente general de Café Durán. En 2019 la cifra subió a $5,000 como gerente de Construcciones y Mantenimientos Generales, S.A., empresa que integra el Consorcio HCG junto con Health Care Products Centroamerica, S.A. Para 2021 declaró $75,000 al mes, catorce veces más que dos años antes.
Un informe incorporado al expediente señala que Gaitán mantuvo seis depósitos a plazo constituidos entre 2021 y 2024 por casi $2.7 millones, de los cuales $2.4 millones se colocaron en apenas ocho meses, entre noviembre de 2023 y julio de 2024, un monto que no guardaría relación con el salario declarado.
Gaitán habría actuado además como negociador de los créditos fiscales alterados por la red que operaba dentro de la DGI. Cervecería Nacional de Panamá y LPG de Panamá (Panagas) admitieron ante la fiscalía haber negociado la compra de esos créditos con Gaitán y Cherigo, aunque se presume que ambas empresas desconocían el origen irregular de los instrumentos y actuaron de buena fe. Panagas aportó copia de dos contratos de cesión firmados por Gaitán el 28 de agosto y el 9 de octubre de 2023, en representación del Consorcio HCG y del Consorcio Comger Colón, con un pago pactado del 98.65% del valor del crédito reconocido por la DGI.
Espejismo se suma a la investigación más amplia por el fraude de créditos fiscales, en la que un tribunal confirmó la detención del exbanquero del BAC en el caso Pandora. Renaul Delgado, otro de los imputados en Espejismo, fue hasta el 30 de septiembre de 2026 presidente de Concag, S.A., sociedad en la que Gaitán fungió como secretario entre 2020 y 2025.
