Hasta esta madrugada, el caso Koldo tenía una arquitectura conocida. La UCO había identificado tres cuentas corrientes en Andorra en las que, entre 2022 y 2024, ingresaron cantidades compatibles con las nueve entregas en efectivo de 312.437 euros que este periódico reveló en la edición vespertina del miércoles. Anticorrupción llevaba desde febrero trabajando sobre esas tres cuentas con requerimientos discretos al Institut Nacional Andorrà de Finances. El segundo documento, el tercero y el cuarto del cuaderno original habían confirmado que los códigos alfanuméricos usados en las entregas seguían un patrón que SEPBLAC —la Unidad de Inteligencia Financiera española— había marcado internamente como 'estructura de fraccionamiento por tramos residenciales'. Todo eso, hasta esta madrugada, era marco. La pregunta que faltaba era siempre la misma: quién, físicamente, transportaba el dinero.
La detención de esta madrugada, a falta de confirmación judicial formal —el detenido está previsto que pase a disposición del juzgado de instrucción número 5 de Ibiza este mismo jueves por la tarde, con traslado posterior a la Audiencia Nacional—, encaja por primera vez el 'quién' en la cadena. Las fuentes del operativo consultadas por este periódico coinciden en un detalle que todavía no ha aparecido en ningún otro medio y que este periódico ha podido cruzar con dos fuentes independientes en las últimas dos horas. Entre los efectos intervenidos en el registro figura una agenda manuscrita —un simple cuaderno Moleskine negro, con las puntas dobladas— cuyos códigos de dos letras y tres números no coinciden con ningún sistema contable normal. Coinciden, en cambio, con el listado de pasajeros de dos vuelos privados que aterrizaron en la terminal ejecutiva de Madrid-Barajas el 22 de marzo de 2022. Ese cruce no es casual. Y no era conocido hasta esta madrugada.
La secuencia, tal como la reconstruyen a este periódico tres fuentes próximas al dispositivo, es la siguiente. Entre enero y mayo de este año, la UCO había pedido a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea el listado completo de operaciones privadas registradas en la T4 satélite durante las tres semanas anteriores y posteriores a cada una de las nueve entregas en efectivo investigadas. Ese listado —800 operaciones aproximadamente— fue cruzado en dos oleadas contra las cuentas andorranas. De ese cruce salieron dos vuelos que encajaban con precisión milimétrica: uno aterrizó el 22 de marzo de 2022 a las 11:47 procedente de Andorra la Vella y el segundo salió de Madrid-Barajas a las 16:22 con destino Ibiza-Es Codolar. El segundo vuelo había sido pagado con tarjeta desde una sociedad instrumental radicada en Panamá cuyo administrador único, según consta en el registro mercantil de ese país, era el hombre que esta noche ha sido detenido en Cala Llonga.
La libreta intervenida en el registro —insistimos: información publicada por primera vez por este periódico en estas líneas— es, en términos procesales, el eslabón que una instrucción como esta estaba esperando. La diferencia entre una investigación financiera limpia y una instrucción penal contundente suele ser, siempre, un papel manuscrito. Los papeles manuscritos son los únicos documentos que no se pueden editar a posteriori, no se pueden falsificar sin dejar marca y, sobre todo, no se pueden borrar desde un servidor. Cuando un papel manuscrito cruza dos sistemas —en este caso, movimientos bancarios andorranos y manifiestos de vuelos privados—, la acusación tiene lo que los instructores llaman 'línea temporal cerrada'. Hasta esta noche, la línea temporal del caso Koldo era abierta. A partir de esta noche, a falta de lo que el juzgado de Ibiza decida mañana, va camino de cerrarse.
Conviene ser meticuloso en la parte que aún no se puede afirmar. Este periódico no publica el nombre del detenido porque, a la hora de cerrar esta pieza —las dos y cinco minutos de la madrugada—, no ha pasado a disposición judicial y no existe auto de prisión, ni siquiera provisional. Tampoco publica todavía la identidad de la sociedad panameña porque, pese a tenerla cruzada con el registro mercantil del país, está pendiente de un segundo contraste con la documentación del propio sumario, al que dos fuentes judiciales de este periódico han prometido acceso a lo largo del jueves. El Hemiciclo publicará ambos datos en cuanto se complete el doble contraste. La razón por la que se publica ya la pieza, aún sin esos dos datos, es que la existencia misma del registro, la intervención de la libreta y el cruce con los dos vuelos constituyen, por sí solos, el primer eslabón identificado del transporte físico del dinero en un caso que llevaba catorce meses cojeando en ese punto concreto.
¿Qué significa todo esto para el ritmo del caso Koldo? Tres cosas, en orden. La primera: con un detenido que tiene una libreta manuscrita cruzada con dos vuelos, Anticorrupción deja de depender en exclusiva de la cooperación del Institut Nacional Andorrà de Finances, una cooperación que llevaba seis meses siendo lenta y discontinua. La segunda: el juzgado número 5 de Ibiza va a tener, a lo largo del jueves, que decidir si asume él la instrucción o si inhibe en favor de la Audiencia Nacional, donde está ya radicada la pieza principal. La posición mayoritaria, que este periódico confirma con dos fuentes de la propia Audiencia Nacional, es que la inhibición se producirá de manera casi automática, probablemente el viernes. Y la tercera, la más importante políticamente: en las próximas cuarenta y ocho horas, el sumario va a conocer previsiblemente al menos una nueva imputación y una nueva solicitud de registro domiciliario en una segunda localización, esta vez en la Comunidad Valenciana. Esa segunda solicitud ya está firmada. Solo falta que el instructor fije hora.
Es importante recordar —este periódico lo recuerda siempre en este tipo de piezas— que toda persona imputada en un procedimiento penal es inocente hasta que una sentencia firme diga lo contrario. Que un detenido pase a disposición judicial no equivale a una sentencia condenatoria ni puede presentarse como tal. Que una libreta cruce con dos manifiestos de vuelo no equivale, por sí sola, a una prueba de cargo si no hay testimonios, contrastes documentales posteriores y un relato de hechos acreditado por la instrucción. Lo que sí equivale, en términos procesales, es a una pieza nueva en un sumario que llevaba seis meses empantanado. Y las piezas nuevas, en instrucciones de esta complejidad, tienden a hacer visible aquello que antes estaba oscuro. A veces en dos semanas. A veces en dos años. Nunca en una sola noche.
A las dos y veintidós minutos de la madrugada, el operativo sigue activo en Cala Llonga. Los agentes han solicitado ampliación del plazo de registro por una hora adicional para revisar una segunda planta en la que, según han comunicado a este periódico sus fuentes, se ha encontrado una caja fuerte. El contenido de esa caja fuerte, si es relevante, se conocerá a lo largo del jueves. Mientras tanto, el mundo político español se va a despertar esta mañana con una pregunta que anoche, al cerrar el diario de sesiones, nadie tenía razones para plantearse. La pregunta es esta: si la UCO ha tardado un año en cruzar nueve entregas con dos vuelos y una libreta, ¿cuántas libretas más quedan sin encontrar en el archipiélago balear y en la Comunidad Valenciana? La respuesta no va a llegar esta semana. Va a ir llegando, gota a gota, en los próximos seis meses. El Hemiciclo la va a ir contando.
