El arresto se produjo en Playacar, fase 1, un exclusivo complejo residencial y turístico del balneario mexicano, donde De Marco permanecía pese a ser requerido por cinco países, según la Fiscalía General de México y la Secretaría de Marina de ese país, que ejecutaron la detención.
La causa en Panamá la lleva la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y se originó a partir de una comunicación 'espontánea' del Principado de Andorra, que puso en conocimiento de las autoridades panameñas información que 'podría resultar relevante' sobre 'El Panameño'. Pese al tiempo transcurrido, nunca se le han imputado cargos en Panamá, puesto que su paradero era desconocido. Su abogado alegó que se le impedía regresar al país, pero nunca aportó pruebas de que el Servicio Nacional de Migración le hubiera negado el ingreso.
Aprehensión de bienes por $18 millones
El 28 de octubre de 2019 se ordenó la aprehensión de bienes y dineros a nombre de De Marco por $18 millones. La medida tuvo un recorrido judicial accidentado: el mismo 28 de octubre de 2022 en que un juez de garantías accedió a la detención con fines de extradición, otro juez, en audiencia distinta, suspendió la aprehensión cautelar vigente desde 2019.
La fiscalía recurrió esa decisión ante el Tribunal Superior de Apelaciones, que el 11 de noviembre de 2022 la revocó y mantuvo la aprehensión de los $18 millones. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó esa postura al no admitir, el 23 de marzo de 2023, un amparo presentado por la defensa de De Marco.
No se conoce con precisión cuáles son los bienes aprehendidos. Entre los antecedentes registrados figura la importación, en 2018, de un Rolls Royce Ghost usado, con un valor CIF declarado de $174,264.85. Su nombre también está vinculado a una fundación privada denominada RDM Holding, inscrita en 2017 y que él preside, suspendida desde 2021 tras la renuncia de su agente residente, la firma Williams & Williams.
El apodo 'El Panameño', pese a su origen guerrerense, obedece a su reputación de utilizar el sistema financiero y societario del país para sus actividades. El caso se inscribe en la línea de cooperación judicial internacional que ha permitido otras capturas recientes, como la de un costarricense requerido por fraude en Estados Unidos que Interpol aprehendió en el aeropuerto de Tocumen.
La extradición desde México abre ahora la vía para que De Marco sea finalmente imputado en Panamá, un paso que no pudo darse en los cuatro años en que su paradero permaneció oculto para las autoridades.
